近日，華夏銀行南昌分行（以下簡稱華夏銀行）與TCL子公司翰林匯信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱翰林匯），以及天騰系公司之間的一起連環(huán)案件，帶出了另一起涉及1.448億元的銀行票據(jù)案件。

3月19日，翰林匯向南昌市公安局報案稱，華夏銀行及工作人員涉嫌違規(guī)出具金融票據(jù)罪，南昌警方于4月10日立案偵查。7月23日，翰林匯再次向南昌市公安局報案稱，犯罪嫌疑人肖珣、李鵬涉嫌票據(jù)詐騙罪，犯罪嫌疑人肖珣涉嫌私刻公司印章罪、對非國家工作人員行賄罪，犯罪嫌疑人李鵬涉嫌非國家工作人員受賄罪，但警方未予受理。

南昌市公安局辦案警官表示，沒有受理，是因為翰林匯報案與此前華夏銀行的案件是同一個事件主體，已經(jīng)立案后，不能再次立案。

那么，在翰林匯多次報案的背后，其與華夏銀行以及天騰系公司有著怎樣的往來糾紛？

此前，翰林匯、華夏銀行與天騰系公司簽訂了《未來提貨權(quán)融資業(yè)務(wù)合作協(xié)議書》，約定為解決天騰系公司在履行購銷協(xié)議過程中存在的資金缺口，由華夏銀行在融資授信協(xié)議約定的額度內(nèi)向天騰系公司提供融資，用于彌補其資金缺口，翰林匯根據(jù)協(xié)議約定按照華夏銀行指令直接向天騰系公司進行發(fā)貨。

翰林匯財務(wù)負責(zé)人在接受記者采訪時表示，華夏銀行向翰林匯發(fā)放的銀行承兌匯票共計162張，涉及金額10.12億元，翰林匯實際收到83張銀行承兌匯票共計4.72億元，其中有79張在發(fā)放過程中被截留，涉及金額5.40億元。在借款到期后，天騰系公司未能歸還1.448億元。

華夏銀行自2016年起，先后向天騰系旗下4家公司發(fā)起了訴訟，要求后者歸還借款本金及利息1.8億元，并將翰林匯一同列為被告，要求翰林匯負連帶責(zé)任。翰林匯財務(wù)負責(zé)人表示，華夏銀行存在違規(guī)發(fā)放票據(jù)的行為，導(dǎo)致大量銀行承兌匯票被他人承兌，銀行方面應(yīng)該對造成的損失負責(zé)。

8月1日，記者向華夏銀行方面發(fā)送了采訪函，但截至發(fā)稿，尚未收到華夏銀行的答復(fù)。

三方協(xié)議

翰林匯成立于1999年4月28日，注冊資本1.326億元，是一家IT產(chǎn)品銷售服務(wù)商，系TCL集團(3.130,-0.01,-0.32%)股份有限公司控股子公司（TCL持股比例為73.69%）。

天騰系公司包括江西省天騰信息產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱天騰）、南昌市群房科貿(mào)發(fā)展有限公司（以下簡稱群房）、南昌天眼科技有限公司（以下簡稱天眼）、南昌索克斯信息產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱索克斯），經(jīng)記者多方證實，這4家公司背后的實際控制人均為肖珣和肖山。

公開資料顯示，肖珣在香港注冊、投資了天騰國際（香港）投資集團有限公司、BINTUO TRADE COMPANY LIMITED等多家公司。

而天騰系公司是翰林匯在江西的代理經(jīng)銷商，雙方之間屬于貿(mào)易往來關(guān)系。

爛尾的天騰大廈 圖片來源：每經(jīng)記者 于垚峰 攝

2016年9月，華夏銀行與天騰動漫科技（江西）有限公司（以下簡稱天騰動漫）簽訂了最高額度為2億元的最高額融資合同，借款主體包含天騰系4家公司在內(nèi)的22個主體，其中天騰為5760萬元、天眼為4800萬元、群房為1960萬元、索克斯為1960萬元，4家公司一共獲得了1.448億元的融資額度。

此外，天騰系4家公司分別與華夏銀行簽訂了最高額融資合同，所獲最高融資額度與上述融資額度的分配情況一樣。

翰林匯、華夏銀行又和天騰系公司作為甲乙丙三方簽訂了《未來提貨權(quán)融資業(yè)務(wù)合作協(xié)議書》（以下簡稱合作協(xié)議），該合作協(xié)議顯示，丙方向甲方進貨存在資金缺口，由乙方按照約定向丙方提供融資，甲方根據(jù)乙方指令向丙方發(fā)貨。

翰林匯財務(wù)負責(zé)人向記者介紹稱，翰林匯與天騰系公司簽訂了購銷合同之后，依據(jù)合同金額，天騰系公司向華夏銀行提出融資申請，華夏銀行在接到申請后，通過審查，再向翰林匯簽發(fā)銀行承兌匯票和發(fā)貨通知書，翰林匯在收到銀行承兌匯票和發(fā)貨通知書后，向天騰系公司發(fā)貨。

在合作協(xié)議中，翰林匯方面指定的工作人員為李鵬。

79張異常匯票

翰林匯與華夏銀行、天騰系公司簽訂了合作協(xié)議后，便開始發(fā)生業(yè)務(wù)往來。