理財序6月16日訊，據(jù)報道，中國名目繁多及亂象叢生的各類交易場所再度受到各地政府及監(jiān)管部門的關(guān)注。兩位消息人士周四透露，上海銀監(jiān)局要求轄內(nèi)銀行全面梳理與交易場所的合作，對有業(yè)務(wù)合作的交易場所進(jìn)行專項(xiàng)排查和風(fēng)險評估。

他們引述相關(guān)通知稱，是次專項(xiàng)自查要求提供金融服務(wù)基本業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、存量客戶數(shù)、交易金額、交易余額的情況;對納入上海市政府清理整頓范圍的交易場所，各銀行要制定風(fēng)險處理預(yù)案。

“之前已經(jīng)清理過一段時間了，像原來很多互聯(lián)網(wǎng)金融公司成立各種各樣交易所，好多互金公司轉(zhuǎn)型成交易所，實(shí)際上都是詐騙，影響金融穩(wěn)定大局。”一位消息人士稱。

他并指出，是次排查也是全國各地同步進(jìn)行的一項(xiàng)工作，貫徹國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易所的有關(guān)要求，配合各地市政府做好清理整頓各類交易所的“回頭看”工作。

上海銀監(jiān)局要求銀行排查的具體范圍包括：含“交易”、“交易所”名稱的企業(yè)，以及雖未使用上述名稱，但實(shí)質(zhì)存在交易場所類經(jīng)營行為的企業(yè)，包括但不限于使用“銀商通”類結(jié)算服務(wù)，存在大量、頻繁、分散資金進(jìn)出等資金異常情況賬戶等。

上海銀監(jiān)局并明確，對已開展業(yè)務(wù)合作的交易場所，各機(jī)構(gòu)應(yīng)逐一進(jìn)行風(fēng)險評估，對于非法交易場所，各機(jī)構(gòu)一律停止服務(wù);在清理整頓期間，各機(jī)構(gòu)應(yīng)暫停服務(wù)新客戶和新增業(yè)務(wù)，自查報告需在6月20日前提交。

目前暫未聯(lián)絡(luò)到上海銀監(jiān)局對上述消息予以置評。

公開信息顯示，目前包括浙江、江蘇、河南、甘肅等地均已開展各類交易場所清理整頓“回頭看”工作。

國務(wù)院先后在2011年和2012年發(fā)布《關(guān)于清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險的決定》和《關(guān)于清理整頓各類交易場所的實(shí)施意見》。2012年1月批準(zhǔn)成立了清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議，由中國證監(jiān)會和其他20多個部委共同組成，其主要職責(zé)是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和省級政府開展各類交易場所清理整頓工作。

今年1月召開的第三次部際聯(lián)席會議就曾指出，一些交易場所誘導(dǎo)大量不具備風(fēng)險承受能力的投資者參與投資;部分貴金屬、原油類商品交易場所開展分散式柜臺交易涉嫌非法期貨活動;部分地區(qū)盲目重復(fù)批設(shè)交易場所導(dǎo)致過多過濫，少數(shù)省市搶跑設(shè)立票據(jù)交易場所等，影響社會穩(wěn)定，亟需予以清理整治。