【獵云網(wǎng)（微信號(hào)： ilieyun ）】 4 月13 日?qǐng)?bào)道（編譯：福爾摩望）

在互聯(lián)網(wǎng)上，Maksim Zaslavskiy將自己描繪成一位經(jīng)驗(yàn)豐富的房地產(chǎn)商，一位為非洲、南美洲和東歐人民提供人道主義援助的全球慈善家。他還是三本書的作者，擁有法學(xué)碩士學(xué)位，并聲稱曾為多家華爾街銀行工作過(guò)。

但在去年冬天一個(gè)陰冷的星期五早晨，Zaslavskiy看上去并不像自己在網(wǎng)上所描繪的知名企業(yè)家。他是當(dāng)天走入布魯克林聯(lián)邦法院面對(duì)刑事指控的眾多被告之一。Zaslavskiy穿著牛仔褲和絨毛毛衣，看起來(lái)很疲憊，提早一個(gè)小時(shí)就來(lái)到了他的聽證會(huì)上。當(dāng)他倚靠在街對(duì)面公園的欄桿時(shí)，似乎還很冷靜。但是當(dāng)他出現(xiàn)在法庭內(nèi)時(shí)，氣氛逐漸發(fā)生了變化。

當(dāng)他看著其他被告一個(gè)接一個(gè)走上法庭時(shí)，這位來(lái)自布魯克林的商人開始變得越來(lái)越焦慮。在經(jīng)歷了約20分鐘的拖延之后，法官叫到了他的名字，當(dāng)時(shí)，Zaslavskiy站在他的公共辯護(hù)律師身邊，沒(méi)有對(duì)法官使用尊稱，也拒絕聽取對(duì)他的指控。

不到五分鐘后，這一可能會(huì)改變?nèi)松膫饔嵔Y(jié)束了。12月1日，當(dāng)時(shí)38歲的Zaslavskiy被正式起訴涉嫌犯有證券欺詐陰謀罪，被判處5年監(jiān)禁。而當(dāng)他在幾個(gè)月前推出所謂的創(chuàng)新型賺錢機(jī)會(huì)時(shí)，絕對(duì)不會(huì)料想到會(huì)有這一天。

加入全球房地產(chǎn)革命吧! 這是Zaslavskiy在虛擬貨幣REcoin的宣傳視頻中所喊出的口號(hào)。在去年夏天，他大力鼓動(dòng)著投資者選擇這一虛擬貨幣。

這是加密貨幣市場(chǎng)的創(chuàng)新，也是有史以來(lái)第一個(gè)由房地產(chǎn)支持的加密貨幣， 另一個(gè)宣傳視頻中說(shuō)道。

這一系列視頻以及新聞稿、社交媒體活動(dòng)和Zaslavskiy所說(shuō)的白皮書都是由烏克蘭人所編輯的。這些視頻將REcoin定位為一種革命性的加密貨幣，投資者可以通過(guò)投資房地產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長(zhǎng)。

REcoin由人道主義家和企業(yè)家Maksim Zaslavskiy創(chuàng)立, 這家公司的簡(jiǎn)介說(shuō)道。 它將允許來(lái)自世界各地的投資者將他們的貨幣和儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定、防通貨膨脹的加密貨幣。

通過(guò)發(fā)送到金融新聞網(wǎng)站的新聞稿和發(fā)布到Reddit、Facebook上的帖子，REcoin成為一個(gè)由 國(guó)際律師和程序員團(tuán)隊(duì) 所主導(dǎo)，將獲得資金投資到 受到高度管制的房地產(chǎn)市場(chǎng) 。法院記錄顯示，REcoin被進(jìn)一步描述為 可以實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長(zhǎng)的具有吸引力的投資機(jī)會(huì) ，預(yù)期利潤(rùn)從每年9%到每年67%不等。

但聯(lián)邦當(dāng)局認(rèn)為，這是一個(gè)對(duì)1000名投資者數(shù)十萬(wàn)美元的騙局。Zaslavskiy通過(guò)ICO籌集資金，這是一種日益流行且基本上不受管制的籌款方法，在這種方法中，創(chuàng)企向投資者出售數(shù)字通證，所獲得的資金通常用于資助新項(xiàng)目或公司。在大多數(shù)情況下，投資者使用比特幣和以太坊等加密貨幣來(lái)購(gòu)買這些通證。

當(dāng)局指控Zaslavskiy通過(guò)兩次ICO(REcoin和DRCWorld)騙取了投資者的資金。參與者同時(shí)使用信用卡和加密貨幣投資Zaslavskiy的項(xiàng)目，但是沒(méi)有證據(jù)表明有任何通證或數(shù)字資產(chǎn)向投資者發(fā)行，甚至沒(méi)有證據(jù)表明，Zaslavskiy使用區(qū)塊鏈技術(shù)通過(guò)智能合約和安全交易運(yùn)行了ICO。他成為了第一批與ICO有關(guān)的詐騙者。

根據(jù)金融研究公司Autonomous的數(shù)據(jù)，通過(guò)ICO募集的資金從2014年的約2600萬(wàn)美元增加到2017年的60多億美元。顯然，到了2018年，ICO市場(chǎng)也不會(huì)消失。 增長(zhǎng)速度依然很快，人們?nèi)匀粚⑵湟暈橐灰贡└坏臋C(jī)會(huì)， Autonomous金融科技戰(zhàn)略的全球總監(jiān)Lex Sokolin表示。

這種尚未成熟的融資體系太過(guò)受歡迎，已經(jīng)催生了無(wú)數(shù)不可信的ICO。所有關(guān)于ICO的話題炒作，導(dǎo)致美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)于去年秋天發(fā)布了有關(guān)名人站臺(tái)活動(dòng)的警告。 SEC在一份聲明中表示，Paris Hilton、Floyd Mayweather、DJ Khaled等名人使用社交媒體推廣各種通證銷售，其中有些聽起來(lái) 好的不真實(shí) 。

政府并不是唯一擔(dān)心潛在ICO詐騙的人。Adam Smith研究所的區(qū)塊鏈專家、博主Preston Byrne同樣對(duì)潛在的ICO詐騙表示了擔(dān)憂。

人們用來(lái)描述他們銷售產(chǎn)品的語(yǔ)言，他們所提供的專業(yè)水平，與他們提供產(chǎn)品的復(fù)雜程度相比，在營(yíng)銷和技術(shù)上是沒(méi)有邏輯的， 他宣稱。 由于每個(gè)人都在賺錢，所以這些如今被認(rèn)真對(duì)待的想法，放在三四年前是永遠(yuǎn)不可能的。

舊金山區(qū)塊鏈技術(shù)公司Chronicled的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席營(yíng)銷官Sam Radocchia表示，投資者應(yīng)該對(duì)那些看起來(lái)過(guò)好的ICO保持警惕。

明確承諾投資回報(bào)的絕對(duì)是詐騙， 她說(shuō)。 或者明確地表示通證代表某種形式的所有權(quán)也是不合法的。這樣的明確說(shuō)法實(shí)際上是在提供一種無(wú)法實(shí)現(xiàn)的安全性。

Radocchia指出，有很多合法的ICO建立在真正的區(qū)塊鏈技術(shù)之上，并有真實(shí)的服務(wù)和業(yè)務(wù)支持。 有些甚至試圖讓世界變得更美好。但這一籌款工具也很容易變成一種詐騙工具。

她指出： 現(xiàn)在沒(méi)有太多的方法可以用來(lái)驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)正在打造的軟件，或者誰(shuí)是團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)。你可以在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的眾包網(wǎng)站上買到一份標(biāo)準(zhǔn)的白皮書。

Zaslavskiy的房地產(chǎn)和鉆石ICO雖然沒(méi)有得到任何名人的認(rèn)可，但也用到了ICO世界經(jīng)常使用的語(yǔ)言。在ICO推出后幾天發(fā)布的新聞稿中，REcoin被形容為 一舉成功 。

Zaslavskiy一案為美國(guó)證券交易委員會(huì)未來(lái)接觸其他可能有問(wèn)題的ICO提供了一個(gè)窗口，也預(yù)示著2018年美國(guó)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)更多的訴訟。Byrne說(shuō)，ICO懷疑論者之間的一個(gè)理論是，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)首先起訴最為嚴(yán)重的案件，以便確定追究其他違規(guī)者所需的先例。

Byrne認(rèn)為，監(jiān)管機(jī)構(gòu) 正在尋找第一批案例，這些案例必須要非常明確，以幫助他們劃定可接受和不可接受的邊界。

然而，Zaslavskiy并不認(rèn)罪，并提出一項(xiàng)動(dòng)議，要求駁回對(duì)他提起的刑事訴訟，認(rèn)為自己并沒(méi)有銷售證券。上個(gè)月，檢察官對(duì)他的申訴提交了一份冗長(zhǎng)的回應(yīng)，表示他的ICO是在證券法背景下的投資合同。

Zaslavskiy多次拒絕了我們的評(píng)論請(qǐng)求，但他在近四個(gè)小時(shí)的審訊中提供了驚人的(有時(shí)甚至是相互矛盾和不連貫的)聲明。事實(shí)上，這一于9月20日的審訊內(nèi)容很可能是他這起案件中最令人震驚的證據(jù)。所以，SEC在審訊結(jié)束后的一周內(nèi)提起了訴訟，并成功凍結(jié)了他的資產(chǎn)。自此以后，Zaslavskiy就一直被法律糾紛所纏繞著。

根據(jù)他的Facebook簡(jiǎn)介，Zaslavskiy出生在烏克蘭南部一個(gè)以其海灘和建筑而聞名的迷人城市敖德薩。他告訴美國(guó)證券交易委員會(huì)，他在上世紀(jì)90年代初，也就是他12歲時(shí)，隨家人一起移民到了美國(guó)。

雖然Zaslavskiy名下有兩個(gè)注冊(cè)地址，一個(gè)位于比弗利山莊，一個(gè)位于Sheepshead Bay，一個(gè)布魯克林南部的街區(qū)，那里是東歐移民的集中地。他告訴SEC，自己住在 千里之遙 的地方。他告訴SEC，近些年，他在烏克蘭和俄羅斯度過(guò)了大部分時(shí)間。