P2P網貸立案平臺最新偵查進度

2018年3月9日，深圳市公安局福田分局發布“ 合拍在線 ”和“ 綠化貸 ”的案情通報。

合拍在線犯罪嫌疑人劉某、關某竹、崔某已被深圳市福田區人民檢察院批準速捕，警方經多方核查現累計已凍結資金約50萬人民幣。

綠化貸平臺合作機構深圳市榮達汽車租賃有限責任公司正在通過清理公司資產向平臺還款目前已還款350萬人民幣，歸還款項已全部用于平臺清退；平臺已如期完成第五期還款,目前正按還款計劃開展第六期還款工作截止目方累計還款共7400余萬元人民幣。

3月7日，杭州公安局西湖分局對外通報“聚富蛙”、“錢內助”、“乾莊”、“小算盤”、“小編”、“銀狐”、“抓錢貓”7家涉案平臺最近辦案情況。

聚富蛙：犯罪嫌疑人程某生和錢某武被采取刑事強制措施，新增凍結涉案銀行賬戶資金70余萬，追回聚富蛙員工工資10萬元，已打入公安分局涉案款專戶內。

錢內助：在調查取證期間發現該杭州錢內助金融信息服務有限公司涉嫌集資詐騙罪，且數額巨大，已移送至杭州市人民檢察院審查起訴；2019年3月1日第一次退查，目前根據退查提綱開展補充偵查工作；新增查封勞斯萊斯轎車一輛。

錢莊網：已對湖北天門市天門商貿城進行查封；已對嫌疑人夏某明關聯企業名下車輛進行查封；新增凍結房產凍結一套，新增回款人民幣100萬元，相關款項已打至公安分局涉案款專戶內。

小算盤：2019年2月26日，犯罪嫌疑人周某豐、陸某良涉嫌集資詐騙罪已移送至檢查機關審查起訴；浙江安財公司歸還部分款項至分局指定涉案款賬戶；新增查封房產一套，凍結車輛一輛。

小編經融：涉案犯罪嫌疑人彭某、毛某某、葉某某、羅某移送至檢察機關審查起訴；追回“小編金融”平臺房屋租金人民幣二十余萬元。

銀狐財富：已赴江西調取銀狐財富江西銀行內的存管賬戶信息；接受嫌疑人陸某軍提交的可執行財產清單，并對相關資產逐一進行梳理。

抓錢貓：通過對犯罪嫌疑人張某成做工作，新增回款3000余萬元,該工作將會持續進行，有序推進；由于抓錢貓平臺與多個平臺在資金上有交集，已凍結的涉案銀行賬戶存在多家公安機關重復凍結的情況；凍結涉案公司股票1億余股（輪候凍結）。

來存吧案最新進展

3月7日，杭州公安局上城分局通報，來存吧涉嫌非吸案新增歸集資金18.9萬元，已合計歸集查金398.9萬元；新增扣押小葉紫檀紅木家具四套，股權代持協議原稿一份；查封位于杭州的涉案相關房產。

和祥行案最新進展

3月4日，杭州警方通報，已對涉案的5名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，其中4名犯罪嫌疑人偵査羈押期限屆滿，已向杭州市濱江區人民檢察院移送審查起訴；

已累計凍結銀行賬戶100余個，查扣涉案公司及涉案個人名下車輛5臺(價值待估)、珠寶玉石300余件(價值待估)、資金755萬余元，凍結涉案公司及涉案人員名下股權4家。

永利寶、火理財案進展

3月3日，上海市浦東新區人民檢察院公告，犯罪嫌疑人余剛、張玉豐、李昊原、劉玉成、吳華、洪霞、上海永利寶金融信息服務有限公司、上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案，已由上海市公安局浦東分局偵查終結移送本院審查起訴。

渝金所案最新進展

3月6日，深圳市公安局羅湖分局通報，警方已對犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施，對犯罪嫌疑人唐某采取取保候審措施，并于12月13日將李某等三人向檢察院提請逮捕。警方在原有核實并凍結相關賬戶資金總額500余萬元人民幣的基礎上再增加凍結20余萬元。